Officer compliance - Programa anti-fraude y corrupción
Todas las organizaciones deben llevar a cabo una evaluación de riesgos y diseñar los procedimientos para mejorar su comunicación y conciencia acerca de los riesgos de fraude y corrupción, identificar donde la compañía es mar vulnerable a estas conductas delictivas y que actividades la ponen en mayor riesgo.
Lista Clinton USA. Anti-money laundering y terrorism financing international law standards
Es como se le conoce a la lista negra de empresas y personas vinculadas de tener relaciones con dinero proveniente del narcotráfico en el mundo.
